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html模版 北京思特奇信息技術股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的提示性公告 證券代碼：300608????????證券簡稱：思特奇????????公告編號：2017-030
北京思特奇信息技術股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京思特奇信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）定於?2017?年?6?月?20?日下午?13:30?召開公司?2017?年第一次臨時股東大會，並已於?2017?年?6?月?3?日?通過中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網公告瞭《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-028）。本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，為進一步保護投資者的合法權益，現將本次股東大會的有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：本次會議為2017年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：北京思特奇信息技術股份有限公司董事會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年6月20日下午13:30
（2）網絡投票時間：2017年6月19日-2017年6月20日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2017年6月19日下午15:00至2017年6月20日下午15:00的任意時間。
5．會議的召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式，股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6．會議的股權登記日：2017超值年6月13日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。於股權登記日2017年6月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：北京市海淀區中關村南大街6號中電信息大廈14層
二、會議審議事項
1、《關於變更公司註冊資本、修改公司章程的議案》
2、《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》
3、《關於授權董事會及董事會授權人員將公司暫時閑置的資金投入理財產品的議案》
以上議案已經公司第二屆董事會第十次會議及公司第二屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見刊登在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
議案1為特別決議事項，需由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。其餘議案為普通決議事項，由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
■
四、會議登記等事項
1、登記時間：2017年6月16日（8:30-11:30，14:30-17:00）
2、登記地點：北京市海淀區中關村南大街6號中電信息大廈14層
3、登記方式：
（一）參加股東大會人員，需填寫《參會股東登記表》（式樣詳見附件三）；
（二）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授權委托書、委托人股票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。
（三）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及出席人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（四）異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關證件復印件，並於2017年6月16日17:00分前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
4、會議聯系方式：
聯系人：咸海豐、杜微
通訊地址：北京市海淀區中關村南大街6號中電信息大廈14層
郵政編碼：100086
電話號碼：010-82193708
傳真號碼：010-82193886
郵箱：securities@si-tech.com.cn
5、註意事項
出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場。與會股東所有費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系??統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件??一。
六、備查文件
1．召集本次股東大會的董事會決議
2．深交所要求的其他文件。
七、附件
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》；
附件二：《授權委托書》；
附件三：《北京思特奇信息技術股份有限公司2017年第一次臨時股東大會參會股東登記表》。
北京思特奇信息技術股份有限公司
董事會
2017年?6月?14日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
一．網絡投票的程序
1.投票代碼：365608
投票簡稱：思特投票
2.議案設置及意見表決。
（1）議案設置
■
（二）填報表決意見或選舉票數
對於上述非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（三）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（四）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2017年6月20日的交易時間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
3.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月19日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
4.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
5.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托__________________先生/女士（證件號碼：__________________，以下簡稱“受托人”）代表本人/本單位出席北京思特奇信息技術股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。本人/本單位已通過深圳證券交易所網站瞭解瞭公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
■
■
註：法人股東需加蓋公章；
委托人為法人的，“委托人身份證號碼”處填寫法人的法定代表人的身份證號碼。
附件3
北京思特奇信息技術股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會參會股東登記表
■
註：請用正楷字填上全名及地址(須與股東名冊上所載的相同)。
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表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記等事項
1、登記時間：2017年6月16日（8:30-11:30，14:30-17:00）
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在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系??統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件??一。
六、備查文件
1．召集本次股東大會的董事會決議
2．深交所要求的其他文件。
七、附件
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》；
附件二：《授權委托書》；
附件三：《北京思特奇信息技術股份有限公司2017年第一次臨時股東大會參會股東登記表》。
北京思特奇信息技術股份有限公司
董事會
2017年?6月?14日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
一．網絡投票的程序
1.投票代碼：365608
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（二）填報表決意見或選舉票數
對於上述非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
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三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
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